Económico penal - compliance

Identificación / Prevención / Detección / Asesoramiento

Económico penal - compliance

¿Qué es el compliance?

El compliance o cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable. Dentro del marco normativo no han de considerarse únicamente las normas legales, como leyes y reglamentos, sino que también deberían incluirse en el mismo las políticas internas, los compromisos con clientes, proveedores o terceros, y especialmente los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar, pues existen multitud de casos en los que una actuación puede ser legal pero no ética.

En VALMA ABOGADOS tenemos profesionales capacitados para de diseñar y dirigir programas de Compliance a empresas para que las mismas puedan hacer frente a sus obligaciones y en concreto: prevenir comportamientos y detectar infracciones de esta índole en el desarrollo de su actividad.

 

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Esta función es llevada a cabo mediante cinco conjuntos de actuaciones, que han de coordinarse entre sí y planearse cuidadosamente:

  • 1. Identificación

    Se han de identificar los riesgos a los que se enfrenta la empresa, teniendo en cuenta su severidad e impacto y la probabilidad de que se den.

  • 2. Prevención

    Conociendo los riesgos, se debe diseñar e implementar procedimientos de control que protejan a la empresa.

  • 3. Monitorización y detección

    la efectividad de los controles implementados debe ser supervisada, informando a la dirección de la exposición de la empresa a los riesgos, y realizando las auditorías periódicas que sean precisas.

  • 4. Resolución

    Cuando pese a todo surge algún problema de cumplimiento, debe trabajarse para su solución.

  • 5. Asesoramiento

    Los directivos y trabajadores deben recibir toda la información necesaria para llevar a cabo su trabajo de acuerdo con la normativa vigente.

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Nuestra dilatada experiencia y competencia profesional nos permiten elaborar con mucho acierto unas soluciones personalizadas.

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